全額返還112萬！ 塔城沙灣警方破獲“空殼公司”借融資名義詐騙案

各種方式對外聲稱可處理多個範疇的“融資服務”，隻需你敢聯絡，我的公司分支組織就會在你的所在地呈現……近來，沙灣市警方曆時2個月的細致偵查，奔走四個省區，成功破獲一起“空殼公司”假借為企業融資為名施行詐騙案，捕獲涉案嫌疑人3人，為受害企業全額追回上圈套資金112萬元。

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據李某告知，他與楊某既是同鄉又是老友。因為楊某有金融職業從業閱曆，兩人便一拍即合，於2018年11月通過一家中介公司以6萬元的價格從深圳市前海區購買了這家“深圳XX出資辦理有限公司”，楊某任總經理，李某則以法人的身份多渠道對外進行“虛偽廣告宣傳”。

2019年8月份，就在李某、楊某為公司“運營”快一年的時間裏沒有任何事務起內訌時，受害人魏某則通過別人轉發的一條廣告信息，聯絡到了他們。

“有魚兒上鉤了，這次一定要幹票大的……”。為了穩住魏某，李某、楊某連夜製造了很多虛偽文書合同、職業資質、成功融資事例等材料趕到了新疆，在烏魯木齊市某大廈租借辦公室，還邀請了楊某的老友王某入夥。

期間，通過兩邊屢次碰頭洽談、實踐調查等，約好從2019年4月至2020年4月21日，分兩期為魏某的企業私募融資金額1.5億元，其間要求魏某提早一次性付出融資服務費50萬元。

為了消除魏某的顧忌，李某還請來專業組織為魏某的企業項目量身定做了融資計劃、融資陳述、審計陳述等。

2019年9月中旬，魏某付出的50萬服務費到賬後，便被李某等人用到了在辦公地址的裝修、製造相關材料、廣告宣傳等日常開支上。

直至2021年11月底，在魏某的屢次催辦中，李某、楊某則以假造的湖南某知名企業要追加融資需要交納擔保費、打點費用、保證金等為由再次騙得魏某計62萬元。期間，李某等人悄然撤離了新疆，並將這家所謂的出資公司搬到了湖南長沙市。

而這些到手的錢，不是被李某3人用於辦公場所、車輛租借、裝修、償還債務，便是3人平分用於個人開支。

麵臨魏某的重複敦促，李某等人則是避而不見，以各種理由進行推諉。用李某的話講“橫豎你找不到我……”

現在，受害人上圈套112萬元錢款已全部追回並交還。犯罪嫌疑人李某、楊某、王某3人則被警方依法刑事拘留，案子正在進一步偵查中。

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